andy greenberg

La technicité des cryptomonnaies crée souvent d’énormes malentendus. Ces derniers days, le brutal crash du géant des échanges crypto FTX rappelle en creux que les regulateurs peinent à comprendre et controler ce tumultueux secteur. Quelques mois plus tôt, le brutal retournement du marché crypto (en un an, le bitcoin a perdu 70%) prenait deja de court nombre de petits porteurs qui pensaient detenir un ticket de loto gagnant.

Dans son passionnant nouveau life Les criminels de la cryptomonnaie. Traque au coeur du Dark Web (ed. Saint-Simon), Andy Greenberg, journaliste d’investigation specialist of wired montre cyber security at quel point la sphere criminelle s’est, elle alsosi, formidablement trompée au sujet des cryptomonnaies. Beaucoup de malfaiteurs ont ainsi cru que le bitcoin et ses cousins ​​seraient une couverture parfaite à leurs activités clandestines. Mais des chercheurs et des experts curieux, vite suivis par les forces de l’ordre, ont trouvé ces dernières années des techniques redoutables pour faire parler les mystérieux “livres de comptes” crypto que sont les blockchains. Entretien.

L’Express: Dans votre livre, vous montrez que les cryptomonnaies constituent un outil à double tranchant pour la sphère criminelle. Les malfaiteurs se sont-ils pris au sujet du bitcoin?

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Andy Greenberg : Lorsque le bitcoin a emergé, l’aspect anonyme du system a tres vite intrigué. L’économie souterraine et le Dark Web tenaient-ils un nouveau type de cash intraçable ? Beaucoup de personnes – moi y compris – ont eu cette impression car la blockchain n’enregistre pas d’informations personnelles sur les individual realisant des crypto transactions. Mais cette hypothese était erronée: dans les années qui ont suivi, des experts ont établi des permettant de tracer les bitcoin transactions de manière si précise qu’il devenait de plus en plus souvent possible d’identifier la personne derrière. The bitcoin is a price in a single beaucoup of criminels that are tombés. Its pensaient tenir avec ça un outil derrière lequel se cacher, il les expose en réalité.

Comment s’y prend-on alors pour traquer des crypto transactions, notamment cells qu’on soupçonne liées à des activites illicites?

Plus il ya de great volume de données, plus il devient possible de degager des schemas révélateurs. La chercheuse americaine Sarah Meiklejohn a été la première à proposer des techniques of traçage qui allaient bouleverser la connaissance qu’on peut avoir de la sphere crypto. L’étape préalable, c’est ce qu’on appelle le “clustering”, c’est le fait de regrouper les adresses crypto d’une même personne ou d’une même entité dans une même liste. Ce n’est pas aisé: des adresses crypto, il y en a des millions, et à première vue, rien ne les rattache les unes aux autres. Mais certaines astuces permettent de reperer cells qui proviennent d’une même personne. As an example, si des bitcoins situés sur des adresses différentes sont au même moment sur une adresse de réception commune, les adresses d’envoi appartiennent très probablement à une même entité.

Mais il ya d’autres techniques for tracer ces flux d’argent. Souvent, les portefeuilles crypto fonctionnent as une tirelire: si vous avez 5 bitcoins et voulez n’en dépenser qu’un seul, beaucoup de portefeuilles ne vous permettront pas de prendre le bitcoin désiré en laissant les 4 autres sur l’addresse initiale: ils enverront your bitcoin vers l’adresse de votre choix et transféreront les 4 bitcoins restants vers une nouvelle adresse automatiquement créée. Si l’on se penche sur la date de creation de ces adresses, il est dependant aisé de voir laquelle est votre nouvelle adresse: it’s la most recent puisqu’elle vient d’être créée. Tout cela permet de suivre le circuit emprunté par l’argent d’une personne, d’une transaction à l’autre.

One fois le circuit emprunté par l’argent établi, comment parvient-on a percer l’identité des personnes derrière ces transactions ?

In effect, after avoir regroup all the adresses appartenant à de mêmes entités, it is faut identifier cells-ci. La chercheuse Sarah Meiklejohn a commencé à déplacer de petites sommes d’argent sur tout un tas de services crypto et à faire de menus achats. Ce faisant, elle récupérait, pour chacune de ces entites, une de leurs nombreuses adresses. Elle la comparait ensuite à celle des grands clusters qu’elle avait établie au préalable.

Journaliste d’investigation spécialisé en cybersecurity, Andy Greenberg is l’auteur du livre “The Criminels de la cryptomonnaie. Traque au coeur du Dark Web” (ed. Saint-Simon).

DR

De manière très schématique, le fait de réaliser un achat sur SilkRoad permet d’obtenir une adresse utilisée par la plateforme. Si, par ailleurs, cette adresse fait elle-même partie d’un groupe d’adresses bien plus vaste qu’on sait appartenir à une meme entité, cela signifie que tout ce listing appartient en realité à Silk Road. J’ai demanded à la chercheuse si elle pouvait tracer quelques achats crypto que j’avais moi-même faits pour des articles sur le bitcoin et elle les a tres aisément remontés. The fait de disposer des circuits de transactions d’entités suspectes est utility car en général, les criminels utilisent à un moment ou un autre un exchange (NDLR: une plateforme permettant d’acheter ou de vendre des crypto). Or ces plateformes disposent, elles, souvent d’informations sur leurs clients. La justice peut donc, à ce moment-là, leur ordonner de les transmettre aux autorités.

The fait d’identifier les criminels qui utilisent des cryptomonnaies n’est toutefois pas toujours une garantie de succès. Parfois, la piste remonte à des zones où il sera impossible d’arrêter le coupable (Russie, Corée du Nord…). This is the cas le plus étrange et le plus frustrant for les autorités: être en mesure de suivre très précisément les flux d’argent des criminels… et ne pas pouvoir les condamner.

Les criminels n’ont-ils pas developpe, eux aussi, de nouvelles techniques for brouiller encore davantage les pistes lorsqu’ils utilisent des cryptomonnaies?

Les criminels ont compris que le bitcoin n’était pas aussi intraçable qu’ils le pensaient au départ, mais beaucoup pensent qu’en faisant attention, ils parviendront à masquer leur identité. Its utilisent diverses techniques to protéger leur anonymat, mais celles-ci demorent imparfaites. Les criminels utilisent par exemple ce qu’on appelle des “mixeurs de crypto”, des services qui promettent de brouiller les pistes en mélangeant des fonds de diverses provenances, légales et illégales.

“Less criminels laissent sur la blockchain des empreintes qu’ils ne pourront jamais effacer”

Sur de petites quantites, cela fonctionne, mais lorsque les fonds à blanchir sont importants, ce “mixage” ne suffit bien souvent pas à brouiller efficacyment l’origine des flux. Plus, the cryptocurrency mélangeurs on par with all of them are firm on the autorités that they have, by extending their dossiers. Ironie du sort, enfin, certaines plateformes de ce type très prisees des malfaiteurs sont parfois elles-mêmes des arnaques qui ne réalisent pas le brouillage promis.

Les cryptomonnaies sont donc un piège pour les criminels?

Disons que le jeu du chat et de la souris n’est pas terminé. De nouvelles crypto monnaies plus dures à traquer sont apparues. Mais les autorités affinent, elle also, leurs techniques. And il faut bien voir que lorsqu’elles font une percée decisive, cela ne sert pas qu’aux enquêtes en cours ou à venir: elles appliquent leur trouvaille à tous les dossiers non résolus par le passé. Les criminels laissent donc sur la blockchain des empreintes qu’ils ne pourront jamais effacer.

Are you interested in presenting cryptocurrencies for the spherical criminelle?

Les cryptomonnaies ne sont pas aussi intraçables et anonymes que ce que l’on supposait au début. Mais elles presenters avantages qui les rendent attrayantes aux yeux des criminels, notamment le fait d’être “incensurables”, ce qui signifie qu’un acteur, une autorité ou un etat n’a pas le pouvoir de blocker des transactions ‘y déroulant. And cela, c’est a caracteristique très intéressante pour des acteurs ayant des activités illicites.

“Les criminels de la cryptomonnaies. Traque au coeur du Dark Web”, Editions Saint-Simon. Due November 17, 2022.

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Les criminels qui exploitent les cryptomonnaies ont-ils des profils différents de ceux qui utilisent des circuits plus traditionnels ?

Des figures criminelles atypiques ont en effet emergé dans la sphere crypto. Have a vision of his nihiliste of the society and his profile nerd, Alexandre Cazes, le fondateur d’Alphabay (NDLR une enorme place de marché illégale) n’avait guère l’aspect d’un baron du crime classique. I dem for Ross Ulbricht, ce trentenaire american tres inspiré par les courants libertariens who avait creé quelques années plus tôt la celebre plateforme de vente de drogue SilkRoad. Aux yeux de Ross Ulbricht, personne ne devrait avoir le pouvoir d’interdire à d’autres individual de se droguer. And toute his plateforme était concue de manière à ce qu’un internaute puisse trouver et commander aisément la substance de son choix. Mais il ne tolérait pas sur SilkRoad certaines activites plus violentes.

Quand Ross Ulbricht a été arrêté, d’autres criminels with profils plus “classiques” ont cependant price sa suite, montant des plateformes similaires à SilkRoad, mais sans ces gardes fous. Les forces de l’ordre ont également été confrontées à des dramatiques, notamment celui de Welcome to the video, a vast réseau de diffusion de vidéos pedocriminelles. Là, c’est un tout autre niveau de noir… Les enquêteurs ont fait un travail remarquable qui a permis de secourir des douzaines d’enfants et d’arrêter 337 personnes dans le monde, notamment l’administrateur du site. Les ressorts de l’affaire sont extrêmement choquants. Les services qui ont permis de démanteler cette plateforme provenaient majoritairement de l’administration fiscale americaine et n’étaient pas des enquêteurs habitués à ce type d’affaires. Lors de mes échanges avec eux, j’ai mesuré à quel point ils étaient traumatisés par ce qu’ils available vu. It is important to parler this case. Les defenseurs de la vie privée sur internet s’inquiètent souvent de voir les questions de pédocriminalité instrumentalisees pour justifier la surveillance de masse. And it’s not going to start tort. Mais il est vital de garder en tête que ce sujet n’est pas non plus une vue de l’esprit: ces horreurs existent.

Les criminels se servent-ils fréquemment des cryptomonnaies ? In 2022, the firm chainalysis announced that only 0.15% of cryptocurrency transactions are less active than illiquid.

Les crypto monnaies intéressent un public de plus en plus vaste et le nombre de crypto transactions licites a grimpé en flèche. This is the case, the part of cryptocurrency transactions lies in the activity of criminelles a beaucoup baissé in proportion. Mais en volume, elles on augmenté. Les criminels crypto sont more actives que jamais.


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